襄陽汽車軸承股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年11月15日以通訊方式召開。公司9名董事全部出席會議，監事會部分成員列席了會議。會議由董事長高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議： www.zcwz.com
    證券代碼：000678證券簡稱：襄陽軸承[5.89 0.17％ 股吧 研報]公告編號：2011－034
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    四屆董事會第二十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    襄陽汽車軸承股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年11月15日以通訊方式召開。公司9名董事全部出席會議，監事會部分成員列席了會議。會議由董事長高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：
    以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公開掛牌轉讓所持武漢致遠醫療科技有限公司40％股權的議案》 www.zcwz.com
    詳見同日刊登的《關于公開掛牌轉讓武漢致遠醫療科技有限公司股權的提示性公告》
    公司將根據該事項的進展情況按相關規定及時發布公告，敬請投資者注意投資風險。
    特此公告
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    董事會
    二〇一一年十一月十五日
    證券代碼：000678證券簡稱：襄陽軸承公告編號：2011－035
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    關于公開掛牌轉讓武漢致遠醫療科技有限
    公司股權的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2011年11月15日，襄陽汽車軸承股份有限公司召開了四屆董事會第二十二次會議，會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議并通過了《關于公開掛牌轉讓武漢致遠醫療科技有限公司40％股權的議案》。同意以700．13萬元的轉讓底價在武漢光谷聯合產權交易所公開掛牌轉讓所持致遠公司的股權。
    武漢致遠醫療科技有限公司（以下簡稱致遠公司）成立于1996年11月11日，公司法定代表人為劉玲玲，注冊資本1000萬元。經營范圍：醫療器械、生物保健品的開發、研制、技術服務、醫療器械零售兼批發；住所為：武漢東湖技術開發區廟山小區博大工業園。
    武漢致遠醫療科技有限公司股權結構如下：
    股東姓名
    所持股比例
    劉玲玲
    60％
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    40％
    我公司于1997年12月至1998年6月先后投資人民幣400萬元參股武漢致遠醫療科技有限公司，占致遠公司股權總額的40％，約定合作期限15年現已逾期。鑒于此，為了專注發展軸承主業，我公司董事會經研究決定收回投資，轉讓所持有的致遠公司股權。
    公司委托湖北利安達資產評估有限責任公司對致遠公司的整體資產進行評估，并出具了鄂利安達評報字（2011）第110913號資產評估報告書。武漢致遠醫療科技有限公司整體資產于評估基準日（2011 年6月30 日）的市場價值評估結果為人民幣1，750．31萬元。湖北省人民政府國有資產監督管理委員會已經核準了此次評估，并出具了編號為2011－029號的評估備案表，按國有資產轉讓程序，公司同意以資產評估結果為依據，按我公司持有致遠公司40％股權計算，確定以700．13萬元的轉讓底價在武漢光谷聯合產權交易所公開掛牌轉讓所持致遠的股權。 www.zcwz.com
    公司將根據該事項的進展情況按相關規定及時發布公告，敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    襄陽汽車軸承股份有限公司
    董事會
    二〇一一年十一月十五日